记者近日从湖南省株洲市攸县公安局获悉,当地警方破获一起电信诈骗洗钱案,共抓获犯罪嫌疑人30人,涉案流水金额达11.4亿元。
4月初,攸县公安局江桥派出所接到群众举报,在辖区江桥街道大背岭安置区内,有一群人昼伏夜出,形迹可疑。警方深入调查后发现,该团伙涉嫌从事违法活动。
随后,攸县公安局刑侦大队、巡特警大队联合江桥派出所对安置房展开清查。房间内摆放着8台电脑、47台手机、43张银行卡及U盾,每张银行卡都用标签贴有持卡人的姓名。安置房内聚集的8名人员声称他们在做“游戏上分”的生意。
这是攸县警方查获的涉案手机、电脑、银行卡等。攸县公安局供图
警方在电脑中提取了该团伙为他人转账的记录,转账流水巨大且频率高。在之后的突击审讯中,他们交代了为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪事实。
同时,警方通过对犯罪嫌疑人的审讯,在同一小区内又捣毁了一个电信诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人22人。
目前,该案总计抓获30人,其中,15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被攸县检察院批捕。经初步查实,该案涉案账户172个。
从去年10月到今年4月,该团伙为上游电信诈骗集团洗钱达11.4亿元。目前,案件还在进一步调查之中。(记者刘芳洲)
来源:新华社
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